หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์ ผู้มีอำนาจเกมแคนซ์ ( KSA ) ได้กระทำโทษผู้ประกอบการรายอื่นด้วยค่าปรับที่หนักผู้รับค่าปรับคือ เบเทนท์ซึ่งดำเนินงานในประเทศภายใต้ เบตซิตี้ แบรนด์
ตามประกาศ Betent จะต้องจ่าย 3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.27 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเมิดกฎระเบียบของเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการต่อต้านการถูเงิน (AML) และการต้านการก่อการร้าย (CTF)
KSA Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตาม
รู้จักกันในชื่อ WWFTกฎหมาย AML และ CTF ของเนเธอร์แลนด์กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุมัติการพนันตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยข่าวสารกรองทางการเงินของดัตช์ (FIU)ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องใช้มาตรการที่ทราบจักลูกค้า (KYC) ที่แข็งแกร่ง ตรวจสอบโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของพวกเขาไม่อำนวยความสะดวกในการถูเงินหรือการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย
ปรากฎว่าขาดมาตรการ AML และ CTF ของ Betentในขณะที่ KSA เตือนผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมในเดือนกันคุณยายน 2022 แต่Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันอย่างเหมาะสม
เคเอสเอต่อมาได้ตรวจสอบธุรกิจของ Betent อีกรอบเพื่อค้นหาว่าการละเมิดยังคงก้าวเดินต่อไปในหลายกรณี หน่วยงานควบคุมดูแลกล่าวว่า Betent ไม่ได้ดำเนินการสอบสวนหรือเริ่มสายเกินไปเมืองนอกจากนี้ บริษัท ยังอ่อนแอในการขอแหล่งรายได้จากลูกค้าKSA ยังแสดงให้เห็นว่าในหลายๆกรณี Betent ไม่ได้รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติไปยัง FIU
เพราะความรุนแรงของการละเมิดกลุ่มนี้ KSA จึงเลือกที่จะมอบค่าปรับอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 3 ล้านยูโร Betent
KSA Jansen: ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับการเตือน
René Jansen ประธานของ Kansspelautoriteit ให้ความมองเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยทำให้เห็นว่าในเดือนพ.ค. 2022 หน่วยงานได้ออกคำเตือนอย่างกว้างขวางต่อ บริษัท การพนันที่ได้รับอนุญาตในเวลานั้น หน่วยงานกำกับดูแลขอให้ผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ทุกคนจัดระเบียบกิจการ WWFT และเตือนว่า บริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามเสี่ยงต่อการปรับปรับ
จากนั้นเราได้กล่าวว่าถ้าหากการวิจัยแสดงให้มีความเห็นว่าผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพต่ำในด้านของ WWFT จะมีการลงโทษตอนนี้พวกเรากำลังติดตามเรื่องนี้ตอนนี้เราออกจากช่วงเริ่มของตลาดจริงๆและนั่นหมายความว่าไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับบางสิ่งอีกต่อไป
เรเน่ จันเซน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KSA
เมื่อพูดถึงจันเซน ประธานเคเอสเอจะออกไปจากอำนาจในปีหน้าตัวควบคุมกำลังมองหาการเปลี่ยนที่เหมาะสมอยู่แล้ว
ในระหว่างนี้ KSA เพิ่งเปิดตัวเงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยป้องกันอันตรายการพนันหกโปรแกรม